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临桂五老汉建空壳公司三年诈骗五百万

2019-02-21 21:51:01

临桂五老汉建“空壳公司” 三年诈骗五百万

桂林生活讯(梁剑 通讯员胡子秋 实习生林扬)退休后,胡某等5人建立 空壳公司 ,虚构项目,利用合同诈骗,三年时间先后作案30余起,20余名受害人分布在广西、辽宁、浙江、湖南、海南等5省区,涉案金额500万余元。6月份以来,范某、邱某、雷某、胡某、毛某等先后被临桂警方抓获,范某、邱某、雷某已被警方执行逮捕,7月22日,警方以涉嫌诈骗罪向检察机关提请逮捕胡某、毛某。

签了合同却不履行

据了解,该团伙为实施诈骗活动,于2010年专门在临桂注册成立了一家名为桂林中慈爱心老龄公寓管理有限公司(以下简称 中慈爱心公司 )的合法公司。这伙人都是退休人员,其中胡某、雷某为处级退休干部,5人的平均年龄接近70岁。

胡某任公司总经理,范某任副总经理,毛某任财务总监,而雷某和邱某则扮演中介人的角色。

有了外壳,这伙人便开始向外伸手。在广西做生意的李强(化名)就落入这个团伙设下的陷阱。

2011年10月,李强通过朋友了解到 中慈爱心公司 要建设家庭式老龄公寓项目,很心动,便主动联系公司的总经理胡某。胡某说,他们公司是国资委下属一集团全额投资的,目前准备将项目建设在桂林市磨盘山华侨农场地段,还给李强看了项目图纸和相关资料等。面对这些说辞,李强信以为真。

通过多次实地查看和谈判后,当年10月15日,李强与胡某、范某签订了桂林市磨盘山华侨农场地段建设30栋家庭式别墅的施工合同,合同价款2.6亿元。签订合同后,胡某等人就问李强要了五千元图纸费。2012年7月29日,李强又与对方签订一份合同,胡某等人向李强要20万元的赞助费和介绍费。

在李强交了这些钱之后, 中慈爱心公司 却以各种理由不履行合同,李强渐渐心生疑惑。

空壳公司 诈骗500余万

2010年至今,除了李强外,来自广西、辽宁、浙江、湖南、海南等5省区的20多人也参与了 中慈爱心公司 的项目,但该公司都以各种理由不履行合同。2013年底,包括李强在内的多名受害人陆续来临桂县公安局经侦大队报案。

警方介入调查后发现,胡某等人为实施诈骗活动,在公司成立后非法抽逃资金,将其变成 空壳公司 ,长期租赁位于临桂县城的一栋居民楼作为办公场地,并设立了 办公室 、 财务部 、 技术部 等,组成一套完整内设机构。

作案期间,该团伙凭空编造项目工程、项目图纸和相关资料等虚假信息,谎称由国资委一集团投资在桂林市七星区华侨农场地段兴建老龄公寓项目,哄骗工程承包商来桂考查项目,在骗取受害人的信任后,签订《建设工程施工合同》,收取承包人合同保证金、赞助费、中介费达500余万元,可事后却编造各种理由不履行合同,实施合同诈骗。

骗来钱财挥霍一空

2014年6月16日,临桂警方对 中慈爱心公司 进行突击检查,缴获诈骗合同27份、银行卡12张,施工图纸、银行票据、伪造政府文件一批。在掌握大量证据后,民警对涉案的胡某等5人分别实施抓捕。

经审讯,该团伙的犯罪嫌疑人都已到了颐养天年的年龄,他们却为满足自己的私欲,利用自己熟悉政府部门项目运作的 优势 ,在合法公司的包装下极尽 忽悠 之能事,骗取受害人的信任诈骗钱财。而诈骗来的钱财又被他们挥霍一空。

目前,案件正在进一步调查当中。

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